Из Новосибирска утек миллион долларов через китайскую сантехнику

Таможенники возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего новосибирца, которого подозревают в незаконном переводе 1 млн долл. в Гонконг.

Как сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, деньги вывели из России по фиктивному контракту на поставку сантехники и электрооборудования, который новосибирская фирма заключила с компанией из Гонконга. Иностранцам перевели 1 млн долл., а сантехнику в Новосибирск так и не привезли.

Вместе со специалистами ФСБ таможенники выяснили, что директор российской фирмы был подставным лицом, а фактически ею руководил и переводил деньги по поддельным документам 32-летний новосибирец. Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.

В таможне добавили, что всего с начала года в Сибири возбудили 80 уголовных дел о незаконном переводе денег за рубеж или невозвращении их оттуда, 19 из них — в Новосибирске. Общая сумма денег, фигурирующих в делах, превысила 7 млрд руб., в Новосибирске — 2 млрд руб.

НГС.НОВОСТИ