Суд отправил банкира-нелегала в колонию строгого режима

Суд в Новосибирске вынес первый обвинительный приговор участнику группы банкиров-нелегалов, который пошел на сделку с правосудием.

Как сообщает «КоммерсантЪ», 29 июня Октябрьский районный суд рассмотрел дело участника группы банкиров-нелегалов 31-летнего Юрия Лисова. Группа, работавшая около трех лет в теневом секторе, была ликвидирована в мае 2014 года. Тогда силовики провели обыски в офисах, которые финансисты арендовали в двух бизнес-центрах Новосибирска. Там был представлен широкий спектр незаконных банковских услуг, но больше всего комиссионных предпринимателям приносили операции по обналичиванию и транзиту денег по счетам подконтрольных им компаний.

По данным издания, подпольные финансовые операции принесли участникам группы доход более 20 млн руб. Кроме того, через этот канал в теневую экономику было выведено около 750 млн руб. Следственные органы завели дело о незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ), его фигурантами стали семь человек.

В июне 2014 года Юрий Лисов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он выдал следователям печати и документы о деятельности фирм-однодневок, использовавшихся финансистами-нелегалами, и рассказал о структуре группы и ее предполагаемом создателе Алексее Тархове, которому удалось скрыться (он числится в международном розыске).

В итоге Лисова приговорили к двум годам в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс.

НГС.НОВОСТИ