Спортивного тренера поймали на переводе миллионов за границу

В Новосибирске силовики задержали спортивного тренера, которого подозревают в выводе миллионов рублей за границу.

Как сообщает управление ФСБ по Новосибирской области, 31-летний тренер одной из спортивных школ Новосибирска был задержан в мае благодаря данным Сибирской оперативной таможни. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, мужчина систематически переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. «Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний», — объясняет пресс-служба. Пока тренеру вменяют один эпизод: в июле 2013 года через фирму-однодневку подозреваемый перечислил в одну из стран ближнего зарубежья 3,5 млн руб. Деньги были отправлены в адрес фармацевтической организации. Сейчас силовики ищут в действиях фигуранта другие подобные эпизоды.

Откуда у спортивного тренера появились миллионы для вывода за границу, в ФСБ не разглашают.

НГС.НОВОСТИ