Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Новосибирская таможня и УФСБ России по НСО обнаружили, что граждане России вывели за границу по фиктивным внешнеэкономическим контрактам больше 25 млн руб.


«По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денег. Есть определенный срок, за который либо товар должен быть привезен, либо средства, перечисленные за товар, возвращены», — рассказала 14 марта специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.


В конце февраля Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по переводу денег в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).


После проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге. Также правоохранители нашли учредителя незаконно созданной фирмы, им оказалась 50-летняя жительница Новосибирска. Женщина предоставила свои документы для создания трех фиктивных фирм и за 1,5 тыс. руб. подписала документы и подала их на регистрацию в налоговую службу.


Сотрудники таможни возбудили в отношении женщины три уголовных дела за незаконное предоставление документов (ст. 173.2 УК РФ). Сейчас сотрудники УФСБ России по НСО ищут причастных к преступлению.


По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.


Недавно таможня обнаружила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно вывели за границу.

НГС.БИЗНЕС

АФИША

SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Реклама

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено