Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Новосибирская таможня и УФСБ России по НСО обнаружили, что граждане России вывели за границу по фиктивным внешнеэкономическим контрактам больше 25 млн руб.


«По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денег. Есть определенный срок, за который либо товар должен быть привезен, либо средства, перечисленные за товар, возвращены», — рассказала 14 марта специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.


В конце февраля Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по переводу денег в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).


После проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге. Также правоохранители нашли учредителя незаконно созданной фирмы, им оказалась 50-летняя жительница Новосибирска. Женщина предоставила свои документы для создания трех фиктивных фирм и за 1,5 тыс. руб. подписала документы и подала их на регистрацию в налоговую службу.


Сотрудники таможни возбудили в отношении женщины три уголовных дела за незаконное предоставление документов (ст. 173.2 УК РФ). Сейчас сотрудники УФСБ России по НСО ищут причастных к преступлению.


По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.


Недавно таможня обнаружила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно вывели за границу.

Ксения Евдокимова

Фото pixabay.com

НГС.БИЗНЕС
АФИША
SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Реклама

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено