Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору строительной компании и двум ее сотрудникам, которые занимались незаконной «обналичкой».


«Они официально работали — у них была своя фирма, это была строительная компания. Они как подрядчики выступали для иных строительных компаний — закупали и предоставляли материал. Они занимались своей работой, но параллельно у них были фиктивные фирмы, подставные, через которые они обналичивали денежные средства», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Ольга Еремеева.


Директором официальной фирмы был Александр Ременский, Марианна Баратян была бухгалтером, а Григорий Голиков — водителем. В итоге их всех признали виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК).


Суд установил, что подсудимые занимались «обналичкой» с 3 июля 2012 года по 2 июня 2015 года. Обналичиванием по закону могут заниматься только банки, а у подельников не было для этого лицензии.


«К ним обращались и физические лица, и представители организаций, чтобы получить в наличной форме денежные средства», — объяснила Еремеева. Обвиняемые перечисляли деньги на расчетные счета этих фиктивных фирм, а затем Баратян передавала расчетные счета этих фирм Голикову, а он ехал в банк и снимал деньги. За эту услугу они брали проценты. В итоге клиенты заплатили обвиняемым 14 млн руб.


Ранее следственное управление СК РФ по НСО рассказывало, что соучастники обналичили более 300 млн руб. Люди и компании обращались к ним, чтобы не платить налоги.


Ременскому назначили год в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., Голиков и Баратян получили условное наказание — по одному году и по штрафу в 500 тыс. руб. Вину они признали. Приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре НСО.


Среди других крупных финансовых скандалов, о которых в последнее время писал НГС, было дело о хищении 70 млн руб., выделенных из бюджета на укрепление берега водохранилища.

НГС.БИЗНЕС

АФИША

SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Реклама

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено