Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору строительной компании и двум ее сотрудникам, которые занимались незаконной «обналичкой».


«Они официально работали — у них была своя фирма, это была строительная компания. Они как подрядчики выступали для иных строительных компаний — закупали и предоставляли материал. Они занимались своей работой, но параллельно у них были фиктивные фирмы, подставные, через которые они обналичивали денежные средства», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Ольга Еремеева.


Директором официальной фирмы был Александр Ременский, Марианна Баратян была бухгалтером, а Григорий Голиков — водителем. В итоге их всех признали виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК).


Суд установил, что подсудимые занимались «обналичкой» с 3 июля 2012 года по 2 июня 2015 года. Обналичиванием по закону могут заниматься только банки, а у подельников не было для этого лицензии.


«К ним обращались и физические лица, и представители организаций, чтобы получить в наличной форме денежные средства», — объяснила Еремеева. Обвиняемые перечисляли деньги на расчетные счета этих фиктивных фирм, а затем Баратян передавала расчетные счета этих фирм Голикову, а он ехал в банк и снимал деньги. За эту услугу они брали проценты. В итоге клиенты заплатили обвиняемым 14 млн руб.


Ранее следственное управление СК РФ по НСО рассказывало, что соучастники обналичили более 300 млн руб. Люди и компании обращались к ним, чтобы не платить налоги.


Ременскому назначили год в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., Голиков и Баратян получили условное наказание — по одному году и по штрафу в 500 тыс. руб. Вину они признали. Приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре НСО.


Среди других крупных финансовых скандалов, о которых в последнее время писал НГС, было дело о хищении 70 млн руб., выделенных из бюджета на укрепление берега водохранилища.

Елена Громкова
Фото ra3rn (Essentials/iStock)

НГС.БИЗНЕС

АФИША

SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Реклама

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено