Директор новосибирской фирмы попал под следствие из-за махинаций с валютой

Сибирская оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела в отношении руководителя новосибирской фирмы, который незаконно вывел в Среднюю Азию 20 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 57-летний руководитель новосибирской фирмы вывел 20 млн руб. под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов с компаниями Казахстана и Кыргызстана. Согласно документам, эти компании должны были обеспечить поставки «товаров народного потребления и сельхозпродукции». Паспорта соответствующих сделок оформлялись в новосибирских банках.

Так, после перевода денег на счет компании в Республике Казахстан новосибирец предоставил в банк документы, подтверждающие факт ввоза товаров в Россию. Впоследствии таможенники выяснили, что на самом деле товары по этому контракту ввезены не были.

«Согласно действующему законодательству, денежные средства, уплаченные нерезиденту за неввезенные товары, должны быть возвращены в РФ в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег», — отметили в таможенном управлении.

В итоге фактический руководитель новосибирской фирмы попал под уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Также в отношении него возбудили 3 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., уточнили в пресс-службе.

НГС.НОВОСТИ
НГС.БИЗНЕС
АФИША
SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
НГС.РАБОТА